Payment en Onboarding

Een UBO check doen met KlikKlaar

Na een UBO-check worden de uitkomsten van het onderzoek, samen met de WWFT-checkresultaten, vastgelegd in een document, oftewel een WWFT- en UBO-verklaring. Indien een van de twaalf onderzoeken negatief is en er aanleiding is tot nader onderzoek, ondersteunt Klikklaar je bij het nemen van meerdere onderzoeksacties of het maken van conclusies op basis van de uitkomst. De dagelijkse UBO-monitoring geeft continue zekerheid. Op deze manier weet je zeker dat je zaken doet met een integer persoon en een betrouwbaar bedrijf door middel van de UBO-check. Dit onderzoek voorkomt ook rechtsvervolging als er in de keten toch malafide praktijken plaatsvinden: jouw slot op de achterdeur.

Wat is een UBO of Pseudo-UBO?

Wie zijn de achterliggende personen die – kort gezegd – aandeelhouder zijn van meer dan 25% van de aandelen, stemrecht, economisch belang of feitelijke zeggenschap in de onderneming? Hetzelfde geldt voor personenvennootschappen, zoals een maatschap, v.o.f. of c.v. Als er sprake is van een eigendomsbelang van meer dan 25% of feitelijke zeggenschap, dan moet dit worden vastgesteld. Elke organisatie is verplicht een of meer UBO's te hebben. Als een entiteit geen echte UBO heeft op basis van bovengenoemde criteria, dan is er de hoger leidinggevende: de pseudo-UBO. Voor Nederlandse bedrijven zijn dan alle statutair bestuurders of alle (niet commanditaire) vennoten pseudo-UBO (art. 3 lid 6 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Kort samengevat: er wordt vastgesteld wie de uiteindelijke persoon is die over de onderneming beschikt: de UBO. Of als er bijvoorbeeld veel aandeelhouders zijn, wie de beslisser binnen het bedrijf is: de pseudo-UBO.

Klikklaar geeft op eenvoudige wijze aan wie die persoon of personen zijn door middel van de UBO-check. Dit is feitelijk het UBO-formulier, maar dan simpel, accuraat en compleet. Na deze constatering uit ons onderzoek, en jouw akkoord, volgt dan het onderzoek naar deze UBO of UBO’s. Klikklaar levert (vink deze optie aan) een jaar lang dagelijkse controle op wijzigingen in/op deze UBO’s bij onze UBO-check. Zo ben je altijd actueel en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door onze UBO-check.