Kenniscentrum

Door complexe handels structuren en omwegen in handelsroutes te creëren blijft de handel weelderig door gaan lijkt het. Volgrn NOS verhandelt Nederland in 2022 ca 200 miljard minder met Rusland, maar bij elkaar nam de handel flink toe met vele oud satelliet staten van Rusland:

Niet alleen voor negatieve rente, maar ook voor de zekerheid: Niet alleen in Nederland worden aan banken stevige boeten uitgedeeld. Fouten in witwas dossier controles, of compliance procedures niet volgen, of foute zaken doen, Boeten krijgen ze allemaal.

Eind november 2022 werden bij Assen een groot drugslab opgerold. In Brabant worden regelmatig drugs schuren ontdekt. Dubbele crime: Drug-productie en witwassen, en je bent als verhuurder nog medeplichtig ook.

IK STA IN VOOR MIJN BEDRIJF, DAT IN DE SUPPLY CHAIN GEEN CRIMINEEL GEDRAG PLAATS VIND.

Zelfs het fameuze EY maakt foutje bij specifiek onderzoek. Klokkenluiders in de Alpen helpen tegen witwassen.

Sociale incasso is het modewoord in de incassowereld. Moet je wel even omdenken als je geld tegoed hebt, en zelf niet erdoor failliet gaan. 

Het werkt echt! Maak de diepgaande check op uw klanten als DNA van jouw organisatie. Compliance toepassen heet dat. Klikklaar helpt met kennis en kunde.

Trendrapport hijst de stormvlag. Faillissementen nemen toe, juist bij de MKB-ers. Hoge energieprijzen laat de emmer overlopen.

Zaken doen met een Persoon of Land die op de sanctiewet lijst staat is Not Done en zeer strafbaar. Loop niet in de val, door onbewust hier aan deel te nemen.  

Bob de Beunhaas draait overuren om snel effe al zijn projecten binnen te harken, en de aanbetalingen bij elkaar te tellen voor de betaling van die nieuwe bedrijfswagen, eh.. luxe station wagon van hem.

Van gevierd super zakenman met 20 miljard jaaromzet, tot (voorlopig) werkloos paria van het bedrijfsleven gebeurt in een onbedacht moment.

Het is groot nieuws in alle media dat de Jumbo topman door de FIOD van zijn bed gelicht werd, en 6 dagen vast zat. Daar gaat de goede naam van Jumbo en zijn talloze succesvolle sport sponseringen.

Ja! Ook u kunt dit zijn. Voorkom het risico betrokken te raken in witwas geldstromen of criminele activiteiten. Voordat u het weet is ergens in uw handelsketen, zonder dat u dit kunt weten, hier sprake van. In Nederland wordt 20 miljard per jaar wit gewassen. In Duitsland zelfs 100 Miljard per jaar. In wetgeving (zie ons bewijs artikel) is vastgelegd, dat als u (onbewust) onderdeel uit maakt van een witwas keten u wel degelijk OOK hiervoor aansprakelijk gesteld kunt worden. Jumbo topman van EERD weet hier nu door schade en schande alles van.

BKR trekt aan de alarmbel. Blijf weg van die 21e %!

Zorg vooraf dat jouw rekening betaald kan worden, werk niet voor niets!

Dat witwassen een probleem is, weten we allemaal wel. maar dat de NOS via het programma Op1 er aandacht voor vraagt via een online spel gaat wel ver. Staat het wasgeld-water tot aan de lippen?

Hoe faillissementen veelal (in 70%) een jaar vooraf zichtbaar zijn. Nieuwe client? Of toch maar niet?

Vooraf checken op sanctielijsten heeft nut.

Een voorbeeld van hoe snel een persoon, of bedrijf betrokken kan raken bij witwassen, en zonder het zelf te weten, de zwakste schakel is.

WWFT wet toepassen… ook voor door het MKB! Dat bevelen de RA en AA accountants van de NBA organisatie hun cliënten aan.

De gebruikte cartoon over het braafste jongetje of zwakste schakel schept veel vragen en ongeloof
De 6e antiwitwas richtlijn geeft de strafbaarstelling van maximaal 4 jaar gevangenisstraf aan. Deze WWFT richtlijn is opgesteld vanuit de Europese wetgeving. Natuurlijke en rechtspersonen zijn ook aansprakelijk te stellen.

Worden bij u ook 25% van de facturen te laat betaald? En hoeveel % boekt u oninbaar af?

In 2020 was de totale factuurwaarde in NL rond €600.000.000.000 (600 Mld). Hoeveel er van ging mis?

Factoraars zijn gespecialiseerde ontzorgende bedrijven. Factoring geeft u twee grote voordelen door  directe financiële ruimte te creëren door uw verkoopfacturen direct aan u uit te betalen,  en uw tijdrovende debiteuren zorg wordt over genomen, waardoor dubieuze debiteuren tot het verleden gaan behoren. Lees hier meer over factoring.

ING bank -als eerste bank in Nederland- gaat de WWFT check op hun zakelijke klanten niet meer “gratis” doen.

Maar liefst 3 op de 100 bankbetalingen worden niet helemaal goed bevonden tijdens uitvoer van de betaling. Door het doen van deze check wordt nu reeds 81% van de landelijke factuurfraude voorkomen. Ook andere zaken worden in de check snel herkend.

In december 2021 werden door de politie 1803 geldezels van de markt gehaald, waarvan 200 uit de regio Rotterdam. Dom maar een hardnekkig probleem.

Minister Hoekstra gaf in nov.21 onomwonden aan, dat het MKB zelf er ook alles aan moet doen, om de witwas en terrorismefinanciering te bestijden. Dus de Wwft past ons allemaal, en niet alleen de aangewezen poortwachter partijen 

Wie betaald de rekening op tijd?? In de bouw is dit niet gebruikelijk. Pijnlijk duidelijk dat dit niet zo verder kan. Wat zijn de feiten? 13%^van de rekeningen werd in 2021 (10% 2020) niet betaald! Kijk bij Oplossingen

De wanhoop nabij, uw bedrijfsrekening opgezegd en nu?

De Rechter inroepen om uw zakenrekening te behouden....