• Auteur: Dre Jansen | Datum 4 maart 2022
Een voorbeeld van hoe snel een persoon, of bedrijf betrokken kan raken bij witwassen, en zonder het zelf te weten, de zwakste schakel is.
Ter voorkoming van witwassen worden sancties voor cryptohandel door de vereniging van effectenbezit (VEB) voorgesteld. Doordat op de achtergrond grote beleggers met fout gekleurd geld investeren in de platforms, lopen de -niet wetende- klanten direct risico een deel te worden van een witwas machine. De WWFT wetgeving moet dit tegen gaan, maar faalt hier blijkbaar in volgend de VEB.

Copyrights © 2023 All Rights Reserved By Klikklaar