Leer meer over de WWFT wetgeving en waarom
WWFT en waarom Opleiden
De laatste jaren is op financieel gebied heel veel aan het licht gekomen, zoals stukken in de krant over onvoldoende witwas controles bij banken en hoge boetes. Accountants die de fout in gaan bij controles, verzwaring van controle regels op cash geld en vele andere zaken. Tevens maak het UBO register het er niet transparanter op.
Zonder actuele interne kennis om signalen van foutief -in- en extern- gedrag op financieel gebied te herkennen, kan het toch mis gaan binnen en rond uw onderneming. Het lopen van onnodige risico’s op achterliggende witwaspraktijken, crimineel gedrag in de inkoop, klantenketen of doorlopende pogingen tot oplichting is een flinke uitdaging geworden. Juist het onzichtbare buiten uw bereik levert een risico en moet worden veranderd. Wij realiseren ons dat maar een klein deel van het MKB de zware poortwachtersfunctie opgelegd heeft gekregen vanuit de WWFT- wetgeving. Dit is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme. Wel is het al helder dat deze taak steeds meer naar het hele MKB door geschoven wordt. Lees hier meer over in onze actuele
blogs. De grote accountants kantoren hebben deze taak al aan hun grote cliënten opgelegd. Wees voorbereid op wat komen gaat.
De Klikklaar check helpt u een goede basis te leggen als start ter voorkoming van de WWFT risico’s. Feitelijk vormen de vijf checks het slot op de voordeur: Check in de basis of het wel slim is om met een bedrijf zaken te gaan of blijven doen. Ook al doet u al jaren zaken, in de keten buiten uw zicht kunnen zich veranderingen voor doen. Als u in uw bedrijf “WWFT proof” onderneemt en de leiding neemt, wordt dat enorm op prijs gesteld door de Belastingdienst, Accountant en Huis bankier. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers van voldoende kennis te voorzien.
Opleiden
Gedurende het business proces moet uw organisatie ook geregeld en continue checks uitvoeren op risico factoren. Voorbeelden van deze factoren zijn: een contante geld storting als betaling op uw factuur, vreemdsoortige (voorbereidende) transacties of versluierende gedragingen van uw klanten of toeleveranciers. Uw organisatie moet wel deze patronen leren herkennen. De awareness ervan is dus een noodzaak.
Medewerkers krijgen deze basisvaardigheden door een korte online cursus te volgen. Ook een aanvullende cursus voor leidinggevenden geeft dieper inzichten in deze problematiek. Hierdoor is uw bedrijf WWFT minded.
Klikklaar stelt u graag een goede en zeer betaalbare -online- opleider voor. Voor meer uitleg en een offerte kunt u ons direct mailen.
Stuur een mail