De UBO Check; met wie doe jij zaken?
De UBO-check is een belangrijk onderdeel binnen de KlikKlaar rapportage. Het geeft zekerheid over de achtergrond van uw zakenpartner(s). Er wordt gecontroleerd wie de uiteindelijke eigenaar van een bedrijf, dus diegene die echt over het geld gaat, ofwel UBO is. Is het een integer persoon, een boef(je) of iemand die verbonden is aan een criminele organisatie?
De check betreft 12 essentiële onderdelen, deze zorgen ervoor dat de normen van de WWFT-wetgeving, zoals een problematisch recent financieel verleden, of op een van de diverse internationale lijsten staat, zoals een Politiek Exposed Person (PEP lijst) onderzocht worden. Als er iets gevonden is, wordt dit getoond met een rood kruis en verzorgen wij documenten waarin de aard van, en nadere actie(s) op dit event, worden omschreven. Hieruit kan blijken dat het loos alarm is, maar dan is dat wel vastgesteld en zeker, of juist dat er zich een serieus probleem voordoet en nadere stappen ondernomen moeten worden om veilig zaken te doen. De WWFT-check controleert het bedrijf. De UBO- en WWFT-check samen zijn de basis van de check van KlikKlaar en kunnen uitgebreid worden met de andere checks en Monitoring.