Wat is een UBO of Pseudo-UBO?
Wie zijn de achterliggende personen die - kort gezegd - aandeelhouder zijn van meer dan 25% van de aandelen, stemrecht, economisch belang of feitelijke zeggenschap in de onderneming? Hetzelfde geldt voor personenvennootschappen, zoals een maatschap, v.o.f. of c.v. en/of is er sprake van een eigendomsbelang van meer dan 25% of feitelijke zeggenschap. Elke organisatie heeft verplicht een of meer UBO's. Als een entiteit geen echte UBO heeft op basis van bovengenoemde criteria, dan is er de hoger leidinggevende: de pseude-UBO. Voor Nederlandse bedrijven zijn dan alle statutair bestuurders of alle (niet commanditaire) vennoten pseudo-UBO (art. 3 lid 6 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Kort samengevat: er wordt vastgesteld wie de uiteindelijke persoon is, die over de onderneming beschikt: de UBO. Of als er bijvoorbeeld veel aandeelhouders zijn, wie de beslisser binnen het bedrijf is: de pseudo-UBO.
Klikklaar geeft op eenvoudige wijze aan wie die persoon of personen zijn door middel van de UBO check. Dit is feitelijk het UBO formulier, maar dan simpel, accuraat en compleet. Na deze constatering uit ons onderzoek, en uw akkoord, volgt dan het onderzoek naar deze UBO of UBO’s. Klikklaar levert (vink deze optie aan) een jaar lang dagelijkse controle op wijzigingen in/op deze UBO’s bij onze UBO check. Zo bent u altijd actueel en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door onze UBO check.