WWFT-check van KlikKlaar
Diepgaand onderzoek op foutief gedrag, en waarom de 12 groene vinkjes.
In de WWFT-check wordt een bedrijf diepgaand onderzocht op foutief gedrag. Hieronder valt onder andere:
- Een crimineel- of witwas verleden
- Sancties
- Foute reputatie
- Surseances
- Banden met een terroristische organisatie
Dit onderzoek vind plaats in zeer actuele dagelijks databases van onze gerenommeerde partners. Bijvoorbeeld: een nieuwe gestelde sanctie op een Russische oligarch wordt dezelfde nacht om 00.00uur nog ge-update. De WWFT-check is ook ons uitgangspunt om te onderzoeken wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) achter het bedrijf is. Met de informatie wordt een check uitgevoerd op de UBO’s van de organisatie, waarbij onderzocht wordt of er vermeldingen zijn van sancties, gediskwalificeerde bestuurders, financieel toezicht, rechtshandhaving, negatieve media en politiek prominente personen. Wij raadplegen online en razendsnel zeer diverse internationale bronnen voor dit onderzoek.
In onze portal worden de uitkomsten uit de leesbare rapporten van de onderzoeken overzichtelijk met 12 groene vinkjes weergegeven. Een rood kruis is een alert. In de toelichting wordt helder weergegeven wat u hiertegen kunt doen.
Door toepassing van de WWFT-check weet u vooraf met wie u zaken doet, en met de kredietcheck erbij of uw rekening betaald KAN worden.