Ja! Ook u kunt dit zijn. Voorkom het risico betrokken te raken in witwas geldstromen of criminele activiteiten. Voordat u het weet is ergens in uw handelsketen, zonder dat u dit kunt weten, hier sprake van. In Nederland wordt 20 miljard per jaar wit gewassen. In Duitsland zelfs 100 Miljard per jaar. In wetgeving (zie ons bewijs artikel) is vastgelegd, dat als u (onbewust) onderdeel uit maakt van een witwas keten u wel degelijk OOK hiervoor aansprakelijk gesteld kunt worden. Jumbo topman van EERD weet hier nu door schade en schande alles van.
Onbewust deelnemen is dus OOK deelnemen aan de keten,-de zwakste schakel dus. De wetgeving gaat er van uit dat u vooraf altijd onderzoek uitvoert op IEDERE zakelijke relatie, voordat u zaken doet.
Klikklaar doet dit onderzoek voor u: de WWFT en UBO check verstrekt diepgaande informatie over uw client, waardoor u goed inzicht in uw relatie heeft, en een risico profiel van deze relatie verkrijgt. Hieruit blijkt hoe vaak u, binnen het WWFT frame, per jaar deze relatie dient te controleren. Laat u door Klikklaar ook een continue check (monitoring) uitvoeren, dan voldoet u altijd ook aan deze voorwaarden, en kunt u direct maatregelen nemen als er bij uw client iets negatief wijzigt -lees ook over kredietrapport-monitoring-.
De verkregen rapporten slaan wij 7 jaren veilig en toegankelijk voor u op, zodat u altijd kunt aantonen, dat u -vooraf- uw relatie gecheckt heeft, en of deze relatie continue in de gaten gehouden is door Monitoring. Bij een (WWFT) controle, of een strafrecht claim, kunt u dan eenvoudig aantonen dat u aan de WWFT klant onderzoek eis voldoet, dus wordt u vanzelf het braafste jongetje, meisje, genderneutraal persoon of organisatie. Klikklaar ondersteunt u hier graag bij.
![]()